Documenten
Uiteindelijke Begunstiging Onderneming
UBO-verklaring voor vennootschappen, verplicht in het kader van witwaspreventie.
Als verzekeringsbemiddelaar kunnen we enkel een zakenrelatie aangaan met vennootschappen en personen die we formeel geïdentificeerd hebben.
De Belgische antiwitwaswet van 18 september 2017 zet de vierde Europese antiwitwasrichtlijn om in Belgisch recht. Ze verplicht vennootschappen, (internationale) vzw's en stichtingen om toereikende, accurate en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigden (Ultimate Beneficial Owners of UBO's) in te winnen en bij te houden.
Hoe u bepaalde van deze documenten digitaal kan aanvullen en tekenen vindt u hier.
Wist u dat? UBO staat voor "Ultimate Beneficiary Owners" en heeft niets te maken met de begunstigingclausules die in uw verzekeringscontracten werden ingevoerd.
- 1
Life Experts UBO-document
De vennootschappen worden geïdentificeerd aan de hand van het Life Experts UBO document in bijlage. Op een UBO-document staan alle "uiteindelijk begunstigden" van een vennootschap of andere juridische entiteit geregistreerd.
- 2
Print-out van het UBO-register
Bijkomend aan dit document zullen wij u vragen een print-out van het UBO-register te bezorgen die maximum één maand oud is. Deze moet supplementair aan het UBO-document worden aangeleverd, en kan dit niet vervangen. Dit is een nieuwe verplichting sinds 15 augustus 2020, via aanvulling in art. 29 van de eerder gemelde wet.
- 3
Kopie identiteitsbewijs
Elk UBO document moet bovendien vergezeld worden van een recente recto-verso kopie of foto van een identiteitsbewijs van elke uiteindelijke begunstigde. Voor residenten van België is dit een Belgische identiteitskaart of Belgische vreemdelingenkaart, voor de anderen de identiteitskaart of internationaal paspoort.
- 4
Statuten van de vennootschap
U vult dit aan met de statuten van de betrokken vennootschap voor zover deze niet terug te vinden zijn via www.notaris.be
- 5
Kopie bankkaart
Tot slot vult u dit bij voorkeur aan met een kopie van de voorzijde van de bankkaart van de vennootschap.
Laatste update: 10/08/2021